باشرت جهات التحقيق بناية المالية والتجارية بالإسكندرية ، في المحضر المفيد برقم 3 لسنة 2025 أحوال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة وقررت إخلاء سبيل كل من " منى.ع.ع" رئيس مجلس إدارة شركة ملابس و نجلها " حازم.ا.ع" حال سداد كل منهما ضمانا ماليا قدرة مليون جنيه والا حبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات ويراعي لهما التجديد له في الميعاد القانوني مع إرفاق صحيفة سوابقهما الجنائية

كما قررت تودع المبالغ المالية محل الحرز الاول وقدرة اثنان مليون وتسعين الف وتسعمائة جنيه مصري والمبالغ في الحرز الثاني ، وقدرها مليون جنيها مصريا والمبالغ في الحرز الثالث ، خمسة ملايين جنيه والحرز الرابع مليون ومائة وثمان وتسعون الف جنيها ومبلغ الحرز الخامس وقدرها ستمائه واثنان وخمسون الف ومائتان وعشرة جنيها والحرز السادس وقدرة اثنان مليون جنيه ومبالغ الحرز السابع وقدره خمسة ملايين جنيه مصري ، والحرز الثامن وقدره ستة ملايين ومائتان الف ومائتان جنيها ، بإجمالي مبلغ عشرون مليون وخمسين ألف وتسعمائه وعشرة جنيها ، بحساب نيابة الشئون المالية الموحد بالبنك المركزي المصري.

كما تودع المبالغ المالية محل الحرز التاسع وقدرها مائتان وأربعة عشرة الف وثمان عشر دولار امريكي والف ومائتان يورو ، ومائاتان وستون فرانك سويسري بحساب النيابة بالبنك العربي الافريقي علي ذمة القضية.

وتبين من التحقيقات، قيام كل من " مني.ع.ع" رئيس مجلس إدارة شركة ملابس و نجلها " حازم.ا.ع" بالاتجار في النقد الأجنبي والعملات فتم استصدار اذن بضبطهما وعقب تنفيذ القرار تم ضبطهما وبحوزتهما مبالغ مالية وعملات أجنبية ، والمبالغ كالاتي: اثنان مليون وتسعين الف وتسعمائة جنيه مصري و مليون جنيها مصريا ، خمسة ملايين جنيه ،ومليون ومائة وثمان وتسعون الف جنيها و ستمائه واثنان وخمسون الف ومائتان وعشرة جنيها ،واثنان مليون جنيه وخمسة ملايين جنيه مصري ،وستة ملايين ومائتان الف ومائتان جنيها ، بإجمالي مبلغ عشرون مليون وخمسين ألف وتسعمائه وعشرة جنيها ، وكذلك ضبط مائتان وأربعة عشرة الف وثمان عشر دولار امريكي والف ومائتان يورو ، ومائاتان وستون فرانك سويسري وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى أصدرت قرارها بالتحفظ علي الأموال ودفع كفالة مالية مليون جنيه لكل منهم علي ذمة التحقيقات.